证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-113
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回引申的第九次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容确切、准确、完满，莫得缺欠
记录、误导性讲明或要紧遗漏。
超越提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券执有东谈主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处分要求的，不可将所执“震安转债”调节为股票，特提请投资者关怀
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大各别，超越提醒“震安转债”执有东谈主提防在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者提防投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日手艺，已恬逸衔接30个往改日中有15个往改日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调节公司债券召募证据书》 （以下简称“《召募证据书》”）的联系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回引申的议案》，团结当
前市集及公司本人情况，经过笼统计议，公司董事会、监事会愉快公司哄骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行处分想法》、 《可调节公司债券处分想法》、
《深圳
证券走动所创业板股票上市司法》和本公司《召募证据书》的议论条件，就赎回
联系事项向整体“震安转债”执有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于愉快震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行规模为东谈主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（独特通俗结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资回报》。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所愉快，公司 28,500 万元可调节公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌走动，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等联系章程和《召募证据书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日满六个月后的第
一个往改日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调理情况
字据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等章程和《召募证据书》的规
定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调节公
司债券转股价钱调理情况如下：
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓吹每 10 股
转增 4 股，估量转增股本 57,600,000 股。字据《召募证据书》刊行条件以及中国
证监会对于可调节公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调理为 56.89 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓吹每
款以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
清楚的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技股份有限公司以浅薄风景
向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募证据书》刊行条件以及中国证
监会对于可调节公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调理为 47.47 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，估量派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募证据书》刊行条件
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
清楚的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会淡漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，愉快向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会字据联系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱议论的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证据书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票衔接三十个往改日中至少有十
五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱调理日及之后的走动
日按调理后的转股价钱和收盘价计议。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及笃定依据
字据公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。笃定依据及计议经过如下：
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的沿途执有东谈主。
（三）赎回风景实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问花式：
盘问部门：公司证券部
盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
议论电话：0871-63356306
议论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、本体适度东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处分
东谈主员在赎回条件恬逸前的六个月内走动“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件恬逸前 6 个月内，公司本体适度
东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处分东谈主员不存在走动
“震安转债”的情形。
五、其他需证据的事项
（一）“震安转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作建议债券执有东谈主在报告前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股
份的最小单元为 1 股；销亡往改日内屡次报告转股的，将合并计议转股数目。可
转债执有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的议论章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期支吾利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议风景
（一）董事会和监事会倡导
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回引申的议案》，团结
现时市集及公司本人情况，经过笼统计议，公司董事会、监事会愉快公司哄骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
（二）讼师事务所法律倡导
国浩讼师（上海）事务所出具了法律倡导书，合计：为止本法律倡导书出具
之日，公司本次赎回已恬逸《处分想法》《自律监管率领》及《召募证据书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回执行了现阶段必要的信息清楚和决议风景，公司
尚需字据《自律监管率领》的联系章程执行相应信息清楚义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调节公司债券之法律倡导书》。
（三）保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，执行了必要的决议风景，合乎《可调节公司债
券处分想法》 《深圳证券走动所股票上市司法》 《深圳证券走动所上市公司自律监
管率领第 2 号——创业板上市公司轨范运作》 《深圳证券走动所上市公司自律监
管率领第 13 号——保荐业务》《深圳证券走动所上市公司自律监管率领第 15 号
——可调节公司债券》等议论法律司法及《召募证据书》的商定。要而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查倡导》。
七、本次可转债提前赎回的风险提醒
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东谈主执有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券执有东谈主若转股，需通畅创业板走动权限。投资者不合乎创业板股
票顺应性处分要求的，不可将所执“震安转债”调节为股票，特提请投资者关怀
不可转股的风险。
（三）字据安排，为止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各别，超越提醒“震安转债”执有东谈主提防在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者提防投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
调节公司债券之法律倡导书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查倡导》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
